प्रमुख क्षेत्राधिकारों के नियामकों ने इस सप्ताह बिटकॉइन ट्रेडिंग और कस्टडी सेवाओं को लक्षित नए अनुपालन उपायों को आगे बढ़ाया, जो मौजूदा वित्तीय निगरानी में डिजिटल संपत्तियों को एकीकृत करने के समन्वित प्रयास का संकेत देता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रसारित नीति मसौदों में ऑन-चेन लेनदेन के लिए सख्त रिपोर्टिंग सीमाएं प्रस्तावित हैं जो कुछ मूल्यों से अधिक हैं, जबकि एशियाई नियामकों ने बिटकॉइन-लिंक्ड उत्पादों की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म के लिए कड़े लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का संकेत दिया है। बाजार प्रतिभागी प्रत्याशित नियम अंतिम रूप देने से पहले संचालन समायोजित कर रहे हैं, कई कस्टोडियन अपने नो-योर-कस्टमर वर्कफ्लो और लेनदेन निगरानी प्रणाली को अपडेट कर रहे हैं। उद्योग समूहों ने संयुक्त टिप्पणी पत्र प्रस्तुत किए हैं जो सेल्फ-होस्टेड वॉलेट और विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल इंटरैक्शन की परिभाषाओं पर स्पष्टता का आग्रह करते हैं, यह तर्क देते हुए कि अत्यधिक व्यापक भाषा अवैध वित्त जोखिमों को कम किए बिना नवाचार को दबा सकती है। पिछले महीने की प्रवर्तन कार्रवाइयां बदलते रुख को रेखांकित करती हैं। दो G20 देशों के अधिकारियों ने एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण विफलताओं पर एक्सचेंजों के साथ समझौतों की घोषणा की, जुर्माना लगाया और स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य किए।

मामलों में धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि बड़े बिटकॉइन जमा और निकासी के लिए स्रोत-धन सत्यापन में प्रक्रियात्मक अंतराल पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बिटकॉइन ब्रिज एक्सपोजर वाले DeFi प्रोटोकॉल भी समीक्षा के अधीन हैं। नियामक जांच कर रहे हैं कि क्या रैप्ड बिटकॉइन टोकन और क्रॉस-चेन लेंडिंग बाजार प्रतिभूति या कमोडिटी ढांचे के अंतर्गत आते हैं, एक वर्गीकरण जो पंजीकरण दायित्वों और निवेशक प्रकटीकरण नियमों को निर्धारित करेगा। कोई औपचारिक निर्धारण प्रकाशित नहीं किए गए हैं, लेकिन परामर्श पत्र तकनीकी संरचना के बजाय आर्थिक सार पर आधारित एक कार्यात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि नियामक अभिसरण संस्थागत आवंटनकर्ताओं के लिए विखंडन को कम कर सकता है, बशर्ते नियम प्रौद्योगिकी-तटस्थ रहें। अंतिम पाठ सामने आने तक, कंपनियां ऐसी अनुपालन वास्तुकला का निर्माण कर रही हैं जो विभिन्न राष्ट्रीय मानकों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीली हो, साथ ही उस अंतरसंचालनीयता को बनाए रखती हो जो बिटकॉइन की वैश्विक तरलता का आधार है।