ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、かつてHuobiとして知られていた取引所HTXが、英国の制裁スクリーニングツールを回避する目的で新しい入出金アドレスを繰り返し生成していると報告しています。急速なウォレットの入れ替えパターンにより、コンプライアンスシステムが取引を制裁対象の実体と結びつけることが困難になっています。英国当局は5月に同取引所を制裁リストに掲載し、ロシアへの制裁回避を助長したとの疑いを指摘しました。この指定により、金融機関や暗号資産サービスプロバイダーはHTXの特定されたアドレスに関連する活動をブロックまたはフラグする義務が課せられます。報道によると、TRM Labsは複数のブロックチェーンで新規ウォレットの作成が持続的に増加していることを観測しており、これは他の制裁対象プラットフォームで見られる回避手法と類似しています。同社はこの行動が、制限にもかかわらず英国関連の決済レールへのアクセスを維持するための意図的な戦略であると指摘しています。規制当局はHTXのオンチェーン活動を注視し続ける見込みで、回転が続く場合はさらなる執行措置が取られる可能性があります。同取引所は最新の調査結果について公にコメントしていません。