米国証券取引委員会（SEC）は、Mining Automaticおよびその創業者に対し、投資家から約2,200万ドルを集めた詐欺的な暗号通貨マイニング投資スキームを実行したとして訴訟を提起しました。SECの訴状によると、Mining Automaticは投資家に対し、暗号通貨マイニング事業からの保証されたリターンを約束していました。同社は、デジタル資産のマイニングに結びつく魅力的な機会のように見えるものをマーケティングし、暗号通貨が主流に受け入れられる中で小口投資家の関心が高まっているセクターへの投資を誘引したとされています。しかし、SECは、集めた資金のごく一部しか実際のマイニング機器や事業に使用されていなかったと主張しています。残りの投資家資金は、関連性のない目的に流用されたり、創業者個人の利益に使われたりしたとされています。このスキームは、正当なマイニング収益の錯覚を維持するために新たな投資家からの資金流入に依存していたと報じられています。本件は、SECが暗号関連の詐欺投資スキームに対する取り締まりを継続していることを示す事例です。

採掘関連の詐欺は、同機関の執行措置において繰り返し見られるパターンとなっており、悪質な業者は暗号採掘の技術的複雑さと利益性の認識を利用して、ポンジスキームのような構造を隠しています。もし主張が事実であれば、投資家は「シンプルな採掘」だと宣伝されたものに対して大きな損失を被ることになります。SECは、会社と創業者の両方に対し、差止め救済、不正利益の返還、民事罰金を求めています。この訴訟は、運営の透明性が検証しにくい暗号領域において、保証されたリターンの約束を投資家が慎重に検証すべきだという再認識を促すものです。