गुरुवार को दायर किए गए एक प्रस्तावित क्लास-एक्शन मुकदमे में BitMEX पर ग्राहकों के Bitcoin कोलैटरल को ज़ब्त करने के लिए उनके लिक्विडेशन की साज़िश रचने का आरोप लगाया गया है। यह शिकायत उसी दिन आई जिस दिन इस क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म ने 11 साल के संचालन के बाद बंद होने की घोषणा की। BKX Services Inc. और David Namdar ने US District Court for the Southern District of New York में यह शिकायत दर्ज कराई। वे ज़बरन लिक्विडेशन के माध्यम से कुल 622.66 BTC के नुकसान का दावा करते हैं, जिसमें BKX कम से कम 305.81 BTC और Namdar 316.85 BTC से अधिक के नुकसान का आरोप लगा रहे हैं। मुकदमे में उस Bitcoin की वापसी के साथ-साथ क्षतिपूर्ति और दंडात्मक मुआवज़े की मांग की गई है, और इसका उद्देश्य 23 जुलाई 2018 से BTC स्वैप उत्पाद खरीदने वाले अमेरिकी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करना है। वादियों का आरोप है कि BitMEX ने जानबूझकर अपने लिक्विडेशन इंजन को ग्राहकों के नुकसान की कीमत पर मुनाफा कमाने के लिए बनाया था। याचिका के अनुसार, एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को अपने कोलैटरल के 100 गुना तक लेवरेज लेने की अनुमति दी। कथित तौर पर जब पोजीशन अपने आप लिक्विडेट की गईं, तब भी कोलैटरल का मूल्य हुए नुकसान से दोगुना था। शिकायत में दावा किया गया है कि BitMEX के आंतरिक ट्रेडिंग डेस्क के पास ग्राहकों की निजी जानकारी तक पहुंच थी।

वह डेस्क सर्वर फ्रीज़ के दौरान भी ट्रेड निष्पादित करना जारी रख सकता था, जिसने सामान्य उपयोगकर्ताओं को उनके खातों से बाहर कर दिया था। वादी के अनुसार, लिक्विडेटेड पोजीशन से शेष कॉलेटरल को प्लेटफॉर्म के इंश्योरेंस फंड में डाल दिया गया, जिससे बिटमेक्स को अंतर हासिल करने की अनुमति मिली। वादी ने फाइलिंग में आरोप लगाया कि "बिटमेक्स ने जानबूझकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो लिक्विडेशन से लाभ कमाती थी।