목요일 제기된 집단소송 제안서에 따르면 비트멕스(BitMEX)가 고객 청산을 조작해 비트코인 담보를 가로챘다는 혐의를 받고 있다. 이 소장은 암호화폐 파생상품 플랫폼이 11년간의 운영을 마치고 폐쇄하겠다고 발표한 같은 날 접수됐다. BKX 서비스 주식회사와 데이비드 남다르(David Namdar)는 뉴욕 남부 연방지방법원에 소장을 제출했다. 이들은 강제 청산을 통해 합계 622.66 BTC의 손실을 입었다고 주장하는데, BKX는 최소 305.81 BTC, 남다르는 316.85 BTC 이상의 손실을 주장한다. 소송은 해당 비트코인의 반환과 함께 보상적·징벌적 손해배상을 청구하며, 2018년 7월 23일 이후 BTC 스왑 상품을 구매한 미국 고객들을 대변하는 것을 목표로 한다. 원고들은 비트멕스가 고객의 손실을 이용해 이익을 취할 목적으로 청산 엔진을 의도적으로 설계했다고 주장한다. 소장에 따르면 거래소는 사용자가 담보의 최대 100배까지 레버리지를 취할 수 있도록 허용했다. 포지션이 자동 청산될 때 담보 가치가 여전히 발생한 손실의 2배에 달했음에도 불구하고 청산이 이뤄졌다는 것이다. 또한 비트멕스의 자체 트레이딩 데스크가 고객의 비공개 정보에 접근할 수 있었다고 소장은 주장한다.

해당 데스크는 일반 사용자들이 계정에 접근하지 못하도록 서버가 멈추는 동안에도 거래를 계속 체결할 수 있었습니다. 원고 측에 따르면, 청산된 포지션에서 남은 담보금이 플랫폼의 보험 기금으로 흡수되어 사실상 BitMEX가 차익을 챙길 수 있게 했습니다. "BitMEX는 청산으로부터 이익을 얻는 시스템을 의도적으로 개발했다"고 원고 측은 소장에서 주장했습니다.