Uma ação coletiva proposta, apresentada na quinta-feira, acusa a BitMEX de orquestrar liquidações de clientes para se apropriar de garantias em Bitcoin. A queixa chegou no mesmo dia em que a plataforma de derivativos de criptomoedas anunciou que encerraria as atividades após 11 anos de operação. A BKX Services Inc. e David Namdar protocolaram a queixa no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Eles alegam perdas combinadas de 622,66 BTC por meio de liquidações forçadas, com a BKX reivindicando pelo menos 305,81 BTC e Namdar alegando perdas superiores a 316,85 BTC. O processo busca a devolução desses Bitcoins, além de danos compensatórios e punitivos, e visa representar clientes dos EUA que compraram produtos de swap de BTC desde 23 de julho de 2018. Os autores alegam que a BitMEX construiu deliberadamente seu mecanismo de liquidação para lucrar às custas dos clientes. Segundo o documento, a exchange permitia que os usuários assumissem alavancagem de até 100 vezes sua garantia. Quando as posições eram liquidadas automaticamente, a garantia ainda valeria, supostamente, o dobro das perdas incorridas. A mesa de operações interna da BitMEX tinha acesso a informações privadas dos clientes, afirma a queixa.

Essa mesa podia continuar executando negociações durante congelamentos do servidor que impediam usuários comuns de acessar suas contas. A garantia remanescente de posições liquidadas era direcionada para o fundo de seguro da plataforma, permitindo efetivamente que a BitMEX capturasse a diferença, segundo os autores. A BitMEX desenvolveu deliberadamente um sistema que lucrava com as liquidações," alegaram os autores no processo.